香港證監(jiān)會敦促持牌機構(gòu)偵測及預(yù)防用作洗錢的潛在分層交易活動
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樂居財經(jīng)
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2025-11-17 20:02
Ai快訊 香港證監(jiān)會今天發(fā)出一份通函，敦促持牌法團及虛擬資產(chǎn)交易平臺務(wù)必對顯示分層交易活動跡象的可疑資金轉(zhuǎn)移保持警覺，以預(yù)防洗錢行為。香港證監(jiān)會在通函中指出，不法分子利用持牌機構(gòu)進行分層交易活動有持續(xù)上升的趨勢，部分人士試圖通過掩飾非法資金的來源及去向，將涉及欺騙和詐騙案件的非法所得進行清洗。分層交易活動的常見預(yù)警跡象涉及一連串可疑行為，包括頻繁、迅速及有組織地將資金存入客戶戶口，并隨即以資金或虛擬資產(chǎn)的形式提取。同時，香港證監(jiān)會在通函中重申其對持牌機構(gòu)偵測及預(yù)防分層交易活動所期望的嚴格標準。
（AI撰文，僅供參考）
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