秒破李鬼！通過企查查數據交叉比對，讓假國企現形
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
企查查
15.6w閱讀
2025-06-13 14:33
“偽造公章將國企登記為股東、冒用央企名義投標項目、假借國資背景騙取貸款……近幾年曝光的假冒國企案件造成國有資產流失達數十億元，更引發信任危機與市場亂象。”
為什么假冒國企屢禁不止？
源頭失控：工商登記僅作形式審查（《市場主體登記管理條例》第19條），形式審查制度客觀上為偽造文書提供了可乘之機。
隱蔽性強：通過多層股權嵌套、影子公司控制規避監管。無常態化審查機制，案發時損失已不可逆。
排查低效：傳統人工核查主要依賴公開的工商登記等靜態信息，難以高效穿透識別最終受益人/實際控制人及復雜關聯網絡。
三步走，輕松破局
▲第一：利用企查查API形成全維度關聯穿透，讓“李鬼”無所遁形。
可通過股權穿透、關聯關系、疑似關系等API，尋找出所有潛在集團成員，再與真實的國企下轄名錄進行精準匹配，讓假冒國企自動“顯出原形”。
▲第二：雙名單精準狙擊
?黑名單閃電篩查：企查查API對接國資委官方公示的假冒國企名單，可實現在業務系統中輸入企業名稱秒級命中風險。
??白名單動態監控：對接企查查API，比對企業是否在國資系統備案名錄內，自動標注異常主體。
▲第三：高危人員追蹤——斬斷“換馬甲”產業鏈
利用企查查主要人員、董監高任職關系、控制關系API，重點監控曾任職假冒國企的董監高人員，當其在新企業出現時，自動觸發任職關聯預警，生成風險擴散圖譜。
用技術為風控裝上透視眼，用海量企業信用數據編織出國資防護網，讓假冒國企徹底失去生存土壤。
來源：企查查
重要提示：本文僅代表作者個人觀點，并不代表樂居財經立場。 本文著作權，歸樂居財經所有。未經允許，任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內容；經允許進行轉載或引用時，請注明來源。聯系請發郵件至ljcj@leju.com，或點擊【聯系客服】
網友評論
相關推薦
拆解企查查IPO：成首家沖刺A股主板數據服務商
企查查
10-10
數據產業換擋加速，企查查何以引領商業大數據發展？
企查查
01-13
企查查數字化采購方案亮相亞太卓越采購峰會
樂居財經
2024-05-23
醫藥反腐風暴再起，企查查揭秘合規風控新方案
樂居財經
2024-05-06
最新文章推薦
星塵智能與金馬游樂簽千臺單及戰略合作
原創
樂居財經
剛剛
原創
樂居財經
1小時前
2025年港股回購超1400億，科技金融領先
原創
樂居財經
1小時前
宇樹科技完成IPO輔導，上市在望？
原創
樂居財經
1小時前
近1700億投OLED產線，明年產能將集中釋放
原創
樂居財經
1小時前
